575 milionë dollarë vjedhje me kriptomonedha dhe pastrim parash – FBI zbulon skemën mashtruese të dy estonezëve

Dy shtetas estonezë u arrestuan në Talin, Estoni, me një aktakuzë e cila përfshin 18 akuza për përfshirjen e tyre të dyshuar në një mashtrim 575 milionë dollarësh të kriptomonedhave dhe komplot për pastrim parash, tha Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së.

Sergei Potapenko dhe Ivan Turõgin, të dy 37 vjeç, dyshohet se mashtruan qindra mijëra viktima përmes një skeme shumëplanëshe, ku i shtynë ata të lidhnin kontrata mashtruese për qira të pajisjeve me shërbimin e minierave të kriptomonedhave të të pandehurve të quajtur HashFlare, tha departamenti në një deklaratë.

Ata gjithashtu i bënë viktimat të investojnë në një bankë të monedhës virtuale të quajtur Polybius Bank, e cila në realitet nuk ishte një bankë dhe nuk paguante kurrë dividentët e premtuar, tha Departamenti i Drejtësisë.

Viktimat kanë paguar më shumë se 575 milionë dollarë për kompanitë e Potapenkos dhe Turõgin dhe të dyja më pas kanë përdorur kompani guaska për të pastruar të ardhurat nga mashtrimi dhe për të blerë pasuri të paluajtshme dhe makina luksoze, tha departamenti.

Aktakuza u kthye nga një juri e madhe në distriktin perëndimor të Uashingtonit më 27 tetor.

“Madhësia dhe shtrirja e skemës së supozuar është vërtet befasuese,” tha Ndihmës Prokurori i Përgjithshëm Kenneth Polite Jr i divizionit penal të Departamentit të Drejtësisë. “Autoritetet amerikane dhe estoneze po punojnë për të kapur dhe frenuar këto pasuri dhe për të nxjerrë fitimin nga këto krime”.

Komploti i pastrimit të parave dyshohet se përfshinte të paktën 75 prona të paluajtshme, gjashtë automjete luksoze, kuleta kriptomonedhash dhe mijëra makineri të minierave të kriptomonedhave, sipas departamentit, i cili tha se rasti ishte hetuar nga FBI.

SCAN

Material i përgatitur nga portali SCAN TV.
Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.