Konfiskimi i dytë më i madh financiar i regjistruar ndonjëherë – Fed sekuestron mbi 3 miliardë dollarë Bitcoin të vjedhur

Departamenti Amerikan i Drejtësisë njoftoi të hënën se sekuestroi rreth 3.36 miliardë dollarë në bitcoin të vjedhur gjatë një bastisjeje të paparalajmëruar më parë në 2021 në rezidencën e James Zhong. Zhong u deklarua fajtor të premten për një akuzë të mashtrimit elektronik, e cila mbart një dënim maksimal prej 20 vjet burg.

Autoritetet amerikane sekuestruan rreth 50,676 bitcoin, më pas me vlerë mbi 3.36 miliardë dollarë, nga Zhong gjatë një kontrolli në shtëpinë e tij në Gainesville, Georgia, më 9 nëntor 2021, tha DD. Është konfiskimi i dytë më i madh financiar i DD-së deri më tani, pas sekuestrimit prej 3.6 miliardë dollarësh në kriptovalutën e dyshuar të vjedhur të lidhur me hakimin e vitit 2016 të shkëmbimit të kriptove Bitfinex, të cilin DD e njoftoi në shkurt.

Sipas autoriteteve, Zhong vodhi Bitcoin nga tregu i paligjshëm i Rrugës së Mëndafshit, një forum i errët në internet në të cilin droga dhe produkte të tjera të paligjshme bliheshin dhe shiteshin me kriptomonedhë. Rruga e Mëndafshit filloi në vitin 2011, por Byroja Federale e Hetimit e mbylli atë në vitin 2013. Themeluesi i saj, Ross William Ulbricht, po vuan tani një dënim të përjetshëm në burg.

Sipas Distriktit Jugor të Nju Jorkut, Zhong përfitoi nga dobësitë e tregut për të ekzekutuar hakimin.

Agjenti Special i ngarkuar Tyler Hatcher, i Hetimit Kriminal të Shërbimit të të Ardhurave të Brendshme, tha se Zhong përdori një “skemë të sofistikuar” për të vjedhur bitcoin nga Silk Road. Sipas njoftimit për shtyp, në shtator 2012, Zhong krijoi nëntë llogari mashtruese në Silk Road, duke financuar secilën me nga 200 deri në 2000 bitcoin. Më pas ai shkaktoi mbi 140 transaksione radhazi, gjë që mashtroi sistemin e përpunimit të tërheqjeve të tregut për të lëshuar rreth 50,000 bitcoin në llogaritë e tij. Zhong më pas e transferoi Bitcoin në një sërë adresash portofolësh të gjitha nën kontrollin e tij.

Nëpërmjet analizës së blockchain dhe punës së vjetër të policisë së modës së vjetër, ekspertët e zbatimit të ligjit dhe analitikës së blockchain ishin në gjendje të rikuperonin më shumë se 50,000 bitcoin nga Zhong. Ata madje zbuluan kriptomat e ruajtura në një kompjuter të zhytur nën batanije në një kanaçe kokoshkash në një dollap, sipas njoftimit për shtyp.

Të dhënat publike tregojnë se Zhong ishte presidenti dhe CEO i një kompanie të vetë-krijuar, JZ Capital LLC, të cilën ai e regjistroi në Gjeorgji në vitin 2014. Sipas profilit të tij në LinkedIn, puna e tij atje u fokusua në “investime dhe kapital sipërmarrës”.

Profili i tij gjithashtu thotë se ai ishte një “investitor i madh i hershëm i bitcoin me njohuri të gjera për funksionimin e tij të brendshëm” dhe se ai kishte përvojë në zhvillimin e softuerit në gjuhët e programimit kompjuterik.

Profilet e rrjeteve sociale të Zhong përfshijnë foto të tij në jahte, përpara aeroplanëve dhe në lojëra futbolli të profilit të lartë. Por këto lloj hakimesh nuk përfunduan me ‘vdekjen’ e Rrugës së Mëndafshit. Platformat kripto vazhdojnë të jenë të pambrojtura ndaj kriminelëve.

Në tetor 2022, Binance, shkëmbimi më i madh i kriptove në botë për nga vëllimi i tregtimit, pësoi një hakim prej 570 milionë dollarësh. Kompania tha se një defekt në një kontratë inteligjente u mundësoi hakerëve të shfrytëzonin një urë të ndërthurur, BSC Token Hub. Si rezultat, hakerët tërhoqën kriptomonedhën vendase të platformës, të quajtur tokena BNB.

Në mars të vitit 2022, një haker tjetër gjeti dobësi në platformën e decentralizuar të financave Ronin Network dhe arriti me më shumë se 600 milionë dollarë hakimin më të madh deri më sot. Çelësat privatë, të cilët shërbejnë si fjalëkalime për të mbrojtur fondet e kriptomonedhave në kuleta, u rrezikuan.

Sipas një raporti të Chainalysis, kriptovaluta me vlerë 1.9 miliardë dollarë ishte vjedhur në hakime shërbimesh deri në korrik 2022, krahasuar me pak më pak se 1.2 miliardë dollarë në të njëjtën pikë në 2021.

Edel Strazimiri / SCAN

Material i përgatitur nga portali SCAN TV.
Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.