Task Forca e Veprimit Financiar heq Turqinë nga “lista gri” e pastrimit të parave!

Task Forca e Veprimit Financiar, një organizatë ndërkombëtare mbikëqyrëse e dedikuar për të luftuar pastrimin e parave dhe flukset e paligjshme të parave, të premten e hoqi Turqinë nga “lista gri” e vendeve që kanë nevojë për monitorim të veçantë, duke i dhënë një votë besimi vendit në mes të përpjekjet e saj për kthesë ekonomike.

“FATF mirëpret përparimin e rëndësishëm të Turqisë në përmirësimin e regjimit të saj AML/LFT,” shkruante organizata me bazë në Paris në raportin e saj të fundit, duke përdorur drejtshkrimin e emrit të vendit të saj nga qeveria turke dhe akronimin për kundër pastrimit të parave dhe luftën kundër financimit të terrorizmit. Ai tha se Turqia kishte forcuar efektivitetin e regjimit të saj AML/LFT për të adresuar “mangësitë” që FATF renditi në raportin e saj të monitorimit të tetorit 2021.

Këto mangësi përfshinin shqetësimet e FATF-së për shërbimet e paregjistruara të transfertave të parave, burimet e pamjaftueshme të dedikuara për hetimet e financimit të terrorizmit, përfshirjen e supozuar në evazionin e sanksioneve, mungesën e mbikëqyrjes në sektorët me rrezik të lartë të përdorur për pastrim parash, si bankat dhe pasuritë e paluajtshme, dhe mbikëqyrjen e pamjaftueshme të organizatave jofitimprurëse. që mund të përdoren për financimin e terrorizmit, ndër të tjera.

FATF në raportin e saj të vitit 2021 kishte gjetur sektorë si banka, ndërtimi dhe prona në Turqi të cenueshme ndaj financimit të paligjshëm të grupeve të sanksionuara nga Kombet e Bashkuara si Shteti Islamik dhe Al-Kaeda.

Organizata mbikëqyrëse përfundoi në gjetjet e saj të vitit 2024 se Turqia “nuk i nënshtrohet më procesit të monitorimit të shtuar të FATF”, por se “duhet të vazhdojë të punojë me FATF-në për të mbështetur përmirësimet e saj në sistemin e saj AML/LFT, duke përfshirë vazhdimin e sigurimit të Mbikëqyrja e saj e sektorit të OJF-ve [organizata jofitimprurëse] është e bazuar në rrezik dhe në përputhje me standardet e FATF-së.”

Njoftimi i FATF-së ka të ngjarë të vijë si një nxitje për përpjekjet e kthesës ekonomike të Turqisë pas viteve të inflacionit të lartë, një zhvlerësimi të monedhës vendase dhe niveleve të paqëndrueshme të investimeve të huaja. Mohamed Daoud, udhëheqës i praktikës së industrisë në agjencinë e vlerësimit Moody’s, përshkroi ndikimin pozitiv që ka të ngjarë të ketë përcaktimi i ri.

Edel Strazimiri / SCAN

Material i përgatitur nga portali SCAN TV.
Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.