Organi i ri mbikëqyrës i pastrimit të parave të BE-së: Cilat janë vendet në garë për selinë e agjencisë?!

Është një luftë e ashpër që po vë përballë lindjen kundër perëndimit, të vogël kundër anëtarëve të mëdhenj dhe themelues mes të ardhurve më të rinj në bllok. BE-ja dëshiron të ashpërsojë rregulloren e saj të parave të pista pas një vargu skandalesh bankare, por fillimisht përballet me një gërvishtje se ku duhet të vendosë 400 personelin e çuditshëm që do ta kontrollojë atë, dhe 10,000 metra katror hapësirë për zyra që do t’u duhen. Aplikimet u mbyllën javën e kaluar dhe kandidatët përfshijnë Parisin, Frankfurtin, Romën, Madridin, Brukselin, Vjenën, Rigën, Vilniusin dhe Dublinin.

Ndërsa institucionet kryesore të bllokut gjenden në Bruksel, Luksemburg dhe Strasburg, 40 agjencitë e tij të specializuara janë të vendosura në 27 shtetet e tij anëtare, duke mbuluar gjithçka nga eksplorimi i hapësirës deri te barazia gjinore dhe mundësia për të pritur këto institucione vlerësohet nga të gjitha vendet e bllokut. Beteja për të pritur autoritetet e barnave dhe ato bankare të BE-së, të detyruara të largoheshin nga Londra pas Brexit-it, u luftua aq fort sa fituesit duhej të zgjidheshin me anë të një shorti.

Tani ka një grindje të ngjashme mbi Autoritetin Kundër Pastrimit të Parave të BE-së ende të pakrijuar, AMLA, i cili, sipas planeve që po shqyrtohen nga ligjvënësit, do të mbikëqyrë drejtpërdrejt kontrollet e parave të pista në rreth 40 nga institucionet financiare ndërkufitare më të rrezikshme dhe do të mbajë një sy në sektorë me rrezik të lartë si tregtarët e metaleve të çmuar dhe artit.

Anëtari më i madh i BE-së, Gjermania, e bëri propozimin e saj AMLA bazuar në prakticitetin duke thënë se agjencia e re duhet të jetë në Frankfurt në mënyrë që të mund të funksionojë në mënyrë efektive që nga dita e parë. Por nëse Gjermania po reklamon peshën e saj ekzistuese, rivalët e saj po argumentojnë të kundërtën dhe thonë se është e padrejtë që anëtarët më të vjetër dhe më të mëdhenj të BE-së të shohin të gjithë madhështinë e bllokut.

Pavarësisht se është anëtare e BE-së për më shumë se 50 vjet, Irlanda pret vetëm një institucion “shumë të vogël” të BE-së, agjencinë e tregut të punës Eurofound, ajo tha edhe pse e pranon se thirrja e saj për të vendosur AMLA në Dublin e vuri në grindje me Lindner.

Ofertat për të pritur agjencinë u mbyllën të premten vonë dhe politikëbërësit kanë thënë se kandidati fitues duhet të tërheqë staf të nivelit të lartë. Ky fokus mund të paraqesë një lajm të mirë për kandidatë të tillë si Vjena, e cilësuar vazhdimisht si qyteti më i përshtatshëm për jetesë në botë. Por vendndodhjet e mundshme të AMLA-s do të shqyrtohen gjithashtu për historikun e tyre në luftën kundër financave të paligjshme. Parkimi i agjencisë në një pikë të nxehtë të pastrimit të parave, të paktën, do të dukej keq për reputacionin e bllokut.

Kjo i ka detyruar kandidatët si Lituania të kalojnë në mbrojtje. Një raport i vitit 2022 nga njësia kundër pastrimit të pastrimit të Këshillit të Europës Moneyval kërcënoi të lëshonte një paralajmërim zyrtar për kombin baltik, pasi zbuloi se nuk po regjistronte kontabilistët dhe agjentët e pasurive të patundshme në përputhje me normat ndërkombëtare. Lituania tashmë ka përmirësuar rregulloren e saj për kriptovalutat dhe ka një projekt-ligj të mëtejshëm kundër pastrimit që do të prezantohet këtë sesion parlamentar, tha ministri, që do të thotë se opinioni i Moneyval së shpejti mund të jetë i vjetruar.

Ekziston një studim tjetër rival nga instituti i Bazelit për Qeverisjen, i cili e vendos Lituaninë në mesin e dhjetë vendeve me rrezikun më të ulët të AML në botë, krahas Danimarkës dhe Andorrës. Vendet e afërta janë përfshirë në skandalet e fundit të pastrimit të parave. Disa vite më parë, Banka Letoneze ABLV u likuidua pasi Thesari i Shteteve të Bashkuara e quajti atë si shqetësim për pastrim parash, ndërsa Danske Bank ka pranuar fajësinë dhe ka rënë dakord të humbasë 2 miliardë dollarë për pagesa të paligjshme në Estoni.

Vendimet përfundimtare për vendndodhjen e AMLA duhet të merren së bashku nga Këshilli, i cili grupon shtetet anëtare të BE-së, dhe nga ligjvënësit në Parlamentin Europian. Nëse fondet e BE-së do të zhvendoseshin drejt zonave elektorale të atyre ligjvënësve që kanë ndikimin më të madh, kjo mund të favorizojë ofertën e bërë nga një tjetër bishë e madhe e BE-së, Spanja. Vendi aktualisht kryeson Këshillin si presidencë e BE-së dhe gjithashtu krenohet me një nga dy eurodeputetët që udhëheq punën e parlamentit për agjencinë e re, Eva-Maria Poptcheva.

Megjithatë, zyrtarët spanjollë mohojnë çdo paragjykim ndaj zgjedhjes së tyre, Madridit, dhe thonë se ata janë thjesht ndërmjetës të ndershëm në bisedimet për ligjin AMLA. Oferta e Madridit është “propozimi më i fortë i përgjithshëm”, duke nënkuptuar se mund të qëndrojë në meritat e veta, por ai gjithashtu thotë se është “koha e duhur” që kryeqyteti kryesor të vendosë më në fund një institucion të BE-së.

Procesi për pakësimin e opsioneve do të jetë kompleks dhe i ashpër. Dhe ky është vetëm një nga disa mosmarrëveshje të vazhdueshme lidhur me patronazhin në sektorin e financave. Ministrat e Financave janë gjithashtu të kyçur në një betejë totemike mbi rregullat fiskale dhe se kush duhet të drejtojë Bankën Evropiane të Investimeve, një pozicion për të cilin Nadia Calviño e Spanjës është një kandidate kryesore. Kushdo që do të marrë kurorën e AMLA-s, do të ketë shumë humbës të dhimbshëm dhe shumë hapësira për zyra në vitrinë do të mbeten të humbura. Disa po spekulojnë, qoftë edhe me shaka, se çfarë mund të ndodhë me të.

Nëse AMLA nuk dëshiron të përdorë ato ndërtesa të caktuara për të në Frankfurt, Lindner mendon se ata do të bëjnë një shtëpi të re të përshtatshme për ministrinë e tij.

Edel Strazimiri / SCAN

Material i përgatitur nga portali SCAN TV.
Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.