BE në prag të rregullave të reja për pastrimin e parave!

Negociatorët e BE-së po i afrohen një marrëveshjeje mbi ligjet e reja historike kundër pastrimit të parave që mund të sjellin ndalime për pagesat e mëdha në para dhe shtetësinë me pagesë. Blloku është i prirur të vendosë një vijë në një seri skandalesh të parave të pista, por planet e tij nuk janë pa polemika. Ligjet e reja mund të përmirësojnë reputacionin e dëmtuar të BE-së për luftimin e financave të paligjshme.

Dy anëtarë të BE-së, Kroacia dhe Bullgaria, aktualisht janë në një “listë gri” të papërfillshme të juridiksioneve të dyshuara për pastrim parash, të përpiluar nga vendosësi i standardeve ndërkombëtare Task Forca e Veprimit Financiar (FATF), ku ato lëngojnë së bashku me Haitin, Sirinë dhe Jemenin.

Rajoni është goditur nga një sërë skandalesh në sektorin financiar, duke përfshirë Danske Bank që përpunon qindra miliarda fonde të pista ruse përmes degës së saj në Talin, dhe kolapsi i Pilatus Bank në Maltë, një vend i cili gjithashtu kaloi një vit në listën e FATF. Bisedimeve u jepet një urgjencë shtesë nga nevoja për të ndaluar Rusinë që t’i shmangej sanksioneve të lidhura me luftën dhe pas disa vitesh kur blloku u rrënua nga dhuna terroriste e ndihmuar nga financat e dyshimta.

Për herë të parë ndonjëherë, rregullat e BE-së kundër pastrimit të parave do të përcaktohen në një rregullore që prek drejtpërdrejt të 27 anëtarët, me shpresën për t’i bërë ato më të lehta për t’u pajtuar dhe më efektive në trajtimin e flukseve ndërkufitare.  Në fillim të javës së ardhshme (11 dhe 12 dhjetor), përfaqësuesit e Parlamentit Europian, Këshillit të BE-së që grupon qeveritë anëtare dhe Komisionit do të përmbysin rinovimin e tyre të planifikuar, në takime me dyer të mbyllura të njohura si një trilog.

Megjithatë, koha po mbaron që një marrëveshje të finalizohet nën kryesimin aktual të Këshillit të BE-së, të cilën Spanja do t’ia dorëzojë Belgjikës në fund të dhjetorit. Por ka pasur mosmarrëveshje nëse do të vendoset pragu në 10,000 euro ose më i ulët, ndërsa disa ligjvënës janë të shqetësuar se detyrimi i pagesave dixhitale ngre shqetësime mbi privatësinë, aksesin dhe sigurinë kibernetike.

Eurodeputetët kanë thënë se planet e tyre do të ndihmojnë në ndalimin e miliarda eurove të parave të pista që rrjedhin nëpër ekonominë e BE-së. Masat “shënojnë fillimin e fundit për kriminelët, terroristët, oligarkët, ‘entuziastët’ e artit dhe agjentët e rremë të futbollit”, tha në një deklaratë të marsit ligjvënësi Damien Carême, i cili e siguroi rregulloren përmes Komitetit të Lirive Civile të Parlamentit Europian.

Megjithatë, shumë elementë të marrëveshjes legjislative ende nuk janë vendosur, përfshirë planin e Carême për të aplikuar kontrolle të pastrimit të parave në klubet e futbollit. Një agjenci e re e BE-së e planifikuar kundër pastrimit të parave do të mbikëqyrë kontrollet e pista të parave në rreth 40 banka të mëdha, por bisedimet javën e ardhshme nuk kanë gjasa të zgjidhin se cili nga nëntë qytetet kandidate do ta presë atë.

Eurodeputetët gjithashtu duhet të bindin Këshillin që të ndalojë shtetësinë për investim, i cili i jep pasaporta kujtdo që ka nivelin e duhur të fondeve. Kjo mbështetet nga FATF, i cili në një raport të nëntorit theksoi një rrjet agjentësh të pasurive të paluajtshme dhe menaxherëve të pasurisë “kriminelë, të pakujdesshëm ose bashkëpunëtorë” që shpesh mbështesin skemat.

Edel Strazimiri / SCAN

Material i përgatitur nga portali SCAN TV.
Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.