‘Të prirur për pastrim parash dhe aktivitete të paligjshme’ – BE paralajmëron për rreziqe financiare nga Andorra, Monako dhe San Marino

Një plan i BE-së për të krijuar lidhje më të ngushta me tre vende të vogla që ndodhen brenda kufijve të saj rrezikon të shkaktojë dëme të konsiderueshme financiare për konsumatorët e Evropës, paralajmëruan vetë mbikëqyrësit e bllokut.

Në një ndërhyrje dramatike që kërcënon të prishë bisedimet tregtare me Andorrën, Monakon dhe San Marinon vetëm disa muaj përpara se të përfundonin, rregullatorët kryesorë të financave të Evropës thanë se një marrëdhënie më e thellë me treshen mund të hapë derën e pasme për paratë e paligjshme dhe ta bëjë më të lehtë për firmat financiare grabitqare për të synuar njerëzit në BE.

Të tre vendet, me një popullsi të kombinuar prej 150,000 dhe në kufi me Francën, Italinë dhe Spanjën, nuk janë anëtarë të BE-së, por që nga viti 2015 kanë negociuar me Komisionin Evropian për lidhje më të thella ekonomike që do t’u jepnin atyre akses në tregun e vetëm.

Kryesuesit e tre rregullatorëve të BE-së, të cilët kontrollojnë bankat e Evropës, tregjet financiare dhe sektorët e sigurimeve dhe pensioneve, paralajmëruan se treshja “mbante historikisht rregulla financiare më pak rigoroze” dhe “mund të jetë e prirur për pastrim parash dhe aktivitete të tjera të paligjshme”.

Në letrën e tyre me formulim të fortë drejtuar Komisionit, të marrë nga POLITICO, ata thanë se kompanitë mund të josheshin të ngriheshin në të ashtuquajturat mikroshtete në një përpjekje të qëllimshme për të përfituar nga standarde më të lehta financiare, të cilat do të krijonin “rreziqe të rëndësishme për konsumatorët” nëse ata i shitën mallrat e tyre në të gjithë bllokun.

Çdo shërbim financiar në BE do të minonte përpjekjet rregullatore prej vitesh për të forcuar mbikëqyrjen e firmave financiare. Vendet më të vogla brenda BE-së, si Qiproja, janë nën presion të fortë për t’u bërë më të ashpra. Blloku po prezanton gjithashtu një shtrëngim mbi shitjet e rrezikshme dixhitale ndërkufitare.

Jashtë kufijve të BE-së, skandalet ndërkombëtare si Panama Papers kanë çuar në një goditje globale ndaj pastrimit të parave dhe shmangies së taksave. Megjithatë, midis treshes së vendeve, Monako, për një, ka pasur prej kohësh një reputacion si një parajsë fiskale dhe shesh lojërash për të pasurit dhe të famshmit në botë.

“Shqyrtimi i duhur dhe masat mbrojtëse janë thelbësore për të siguruar që ne të mos lejojmë asnjë kalë trojan të kalojë portat tona,” tha Paul Tang, një deputet holandez për Socialistët dhe Demokratët, i cili ka punuar në legjislacionin për pastrimin e parave dhe taksat. “Kur mbikëqyrësit evropianë lëshojnë një paralajmërim të përbashkët, më mirë të dëgjojmë.”

Shërbimet financiare janë vetëm një pjesë e marrëveshjeve më të mëdha të asociimit me të tre vendet, të synuara për të hequr pengesat tregtare, që Komisioni shpresonte të përfundonte deri në fund të vitit. Në mungesë të anëtarësimit të plotë, vendet do të duhet të ndjekin disa rregullore të BE-së për të përfituar nga lëvizja e lirë e njerëzve, mallrave, shërbimeve dhe kapitalit.

Në janar, Maroš Šefčovič, nënkryetar i Komisionit, e përshkroi një marrëveshje me të tre deri në vitin 2024 si “një qëllim ambicioz por i arritshëm dhe prioritet i Komisionit”. Një dështim për të arritur një marrëveshje përpara zgjedhjeve evropiane në qershorin e ardhshëm do të rrezikonte që planet të binin në rrugë.

Qeveria e San Marinos i lexoi paralajmërimet “me habi”, tha një zëdhënës i ministrisë së punëve të jashtme të vendit. Problemet në të kaluarën “nuk kishin të bënin me procesin e virtytshëm të ndërmarrë nga tre shtetet që kanë transpozuar rregulloret evropiane prej vitesh dhe që përputhen me mekanizmat kryesorë për nxitjen e bashkëpunimit tatimor dhe financiar midis shteteve me një përpjekje të barabartë me atë të anëtarëve të BE-së. shtetet.”

Një zëdhënës i Komisionit tha se ai iu përgjigj “të gjitha letrave në kohën e duhur”.

SCAN

Material i përgatitur nga portali SCAN TV.
Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.